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广州市广佰股份拥有限公司第叁届董事会第二什

时间:2019-02-10 来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 点击:加载中..
  

  广州市广佰股份拥有限公司第叁届董事会第二什九次会决定公报

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  广州市广佰股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第二什九次会于2010年1月19日上半天9:00时,在广东方节广州市正西湖路12号什壹楼公司第壹会室召开。本次会应到董事六名,实到六名,公司所拥有监事和拥关于高管人员列席,适宜《公司法》和《公司章程》拥关于规则,合法拥有效。会由董事长大发体育先生掌管,审议并经度过如次决定:

  壹、以6票赞同,0?票顶持,0?票丢权经度过《关于公司董事候选人的议案》。

  赞同伸荐高艺林先生、温栋荣先生、老湘云先生为公司第叁届董事会董事候选人。上述叁位董事候选人信历详见本公报附件。公司孤立董事已发表发出产意见赞同高艺林、温栋荣、老湘云为公司第叁届董事会董事候选人。

  本议案尚须提提交公司股东方父亲会审议。

  二、以6票赞同,0?票顶持,0?票丢权经度过《关于调理公司高管人员的议案》。

  因工干变募化,赞同松职老妙然女男公司副尽经纪职政,松职黎国汉先生首座展开官职政;聘用公司副尽经纪严盛华先生为公司首座展开官。

  公司孤立董事已发表发出产意见赞同松职老妙然女男公司副尽经纪职政。

  叁、以6票赞同,0?票顶持,0?票丢权经度过《关于公司章程修改案的议案》。

  赞同将公司章程第六条修改为:“公司报户口本钱为人民币168,883,291元。”

  将公司章程第什九条修改为:“公司股份尽额为168,883,291股,均为人民币普畅通股。”

  将公司章程第壹佰洞六条修改为:“董事会由9名董事结合,设董事长1人,副董事长若干人,孤立董事3人。”

  将公司章程第壹佰壹什壹条修改为:“董事会设董事长1人,设副董事长若干人。董事长和副董事长由董事会以所拥有董事的度大半数推选产生。”

  本议案尚须提提交公司股东方父亲会审议。

  四、以6票赞同,0?票顶持,0?票丢权经度过《关于修改公司2008年度财政信息的议案》,该修改事项详见公司2010年1月21日见报于《证券时报》和巨万风潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]的《关于修改公司2008年度财政信息的公报》(公报编号:2010-004)。

  五、以6票赞同,0?票顶持,0?票丢权经度过《关于召开公司2010年第壹次临时股东方父亲会的议案》,详见公司2010年1月21日见报于《证券时报》和巨万风潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]的《关于召开2010年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒公报》(公报编号:2010-006)

(责任编辑:admin)

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